庭审在芝加哥市中心北伊州联邦法庭（219 S.Dearborn）举行
【芝加哥侨学网报道】芝加哥会展中心（ACCC）投资移民欺诈案，3月11日在芝加哥市中心北伊州联邦法庭进行第二次庭审。原告、被告代理律师，以及徐姓中国投资者的代理律师三方出庭，被告塞思（Anshoo R. Sethi）本人并未出庭。
当天庭审内容主要包括：
一，目前控辩双方无法达成“早期和解”（Early Settlement）。
二，讨论如何将投资款退还给原投资人。原告美国证监会（SEC）将在10天内拿出方案，以供讨论。
三，徐姓中国投资者代理律师要求介入此案的动议，原告、被告双方律师均表示反对。徐姓投资者的代理律师方，主张将投资款留在信托账户，可进行其它EB5投资移民项目。
在3月11日庭审之前，被告人塞思的代理律师斯科特门道夫（Scott Mendeloff ，Greenberg Traurig），原告美国证监会（SEC）助理诉讼律师布莱恩（Patrick M. Bryan），以及一位徐姓投资人代理律师方均向法庭提交了相关材料，阐述各自立场。当天的庭审，主要就各方提交的材料进行讨论。此案由艾米伊芙大法官（Amy J. St. Eve）审理。
联邦法庭一景 网络图片
当天庭审颇有戏剧性，原告代理律师、被告代理律师，均一致反对徐姓投资人的介入。徐姓投资者的代理律师方共有三位律师出庭，他们要求介入此案的动议，均遭遇原告、被告双方代理律师的质疑。最后，徐姓投资人的代理律师方要求法庭暂缓对他们要求代表中国投资者介入此案的动议作出裁决。
据北伊州联邦法庭有关此案的卷宗资料，原告SEC反对徐姓投资者介入此案。原告在提交给法庭的书面材料中指出，徐姓投资人通过其代理律师，主张将投资款留在被告所设的信托账户或新设立的信托账户，并不真正代表所有投资人的利益。
SEC明确指出，徐姓代理律师方与此案存在利益冲突问题，即，曾经在中国为此案被告招募投资人的一家私营公司（USREDA），聘请了两家律师事务所，即位于佛罗里达州的Weiss Handler & Cornwell 律师事务所，以及位于芝加哥的Edwards Wildman Palmer律师事务所。这两家律师事务所代理徐姓投资人要求介入此案。他们作为徐姓投资人代理律师方提出的投资款留在原信托账户的主张，是试图将此案受害投资人拉向与该私营公司（USREDA）相关的其它投资移民项目。另一位投资人在给证监会律师的信中指出，徐某把投资款留在美国以便转移到另一个EB-5项目的主张是一个“弥天大谎”，“歪曲了大多数投资人的真实意图”。
本案被告律师方，也反对徐姓投资人通过律师要求介入的动议，并在当天的庭审中指出，徐姓投资人代理律师方至今尚未提供其代表的投资人的名单或任何可供查证的信息。在原告、被告双方律师的表示质疑的情况下，徐姓投资者代理律师方要求法官暂缓对他们要求介入的动议作出裁决。
值得一提的是，在原告SEC 提交联邦法庭的材料中，还附带了芝加哥华人律师 “王志东律师事务所”（ Wang, Leonard & Condon）代理另一位中国投资人及其他四方面投资人的书面材料，其主张是被联邦法庭冻结的投资款应直接退还给投资人。该律师事务所的王志东律师、兰纳德律师（Bill J. Leonard）旁听了当天的庭审。
在当天庭审中，主审法官艾米伊芙大法官问及有否可能就此案达成“早期和解”（Early Settlement），而被告律师表示目前还没有这种可能性。
当天庭审的另外一个主要话题，就是“如何尽快，安全，准确地将投资款退还给原投资人。当天庭审的协议，是由原告在大约10天内提出讨论方案，然后再经各方参与意见。由于此案涉及投资者人数众多，实际操作并不简单，一方面由于投资者人数众多，意见不一，另一方面各投资人将款项汇进美国以及在美国境内或境外接收这笔款项的途径可能大相径庭。
在庭审结束后，王志东律师与原告美国证券交易委员会代理律师进行了沟通。王志东表示，证监会当前的重点是为投资人追回投资款，但稍后还会追索投资人支付的管理费和律师费。这将是更加复杂， 更加漫长的一项工程。
此案下次开庭时间为3月25日上午9:30。 ( 芝加哥侨学网 )