【芝加哥侨学网综合报道】据美国证券交易委员会 (SEC)在2月8日官网消息，伊州商人塞思（Anshoo R. Sethi）推动的投资移民（EB5）项目“芝加哥会展中心”，因涉嫌欺诈已被美国证券交易委员会叫停，1.45亿集资款的绝大部分目前已经由联邦法庭冻结。
根据美国证券交易委员会的指控，年仅29岁的塞思创建了芝加哥会议中心(A Chicago Convention Center ，ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(Intercontinental Regional Center Trust of Chicago ，IRCTC) 两家公司，并声称将在芝加哥O’Hare 国际机场附近建设“世界首个零碳排放”酒店及会展中心，并将以“EB5投资移民”的途径让投资者获得美国绿卡。
塞思推动芝加哥会展中心项目，已向250多名外国投资者（大部分为中国投资者）兜售ACCC股份超过1.45亿美元，并另外收取了总额达1100万美元的手续费。美国证券交易委员会认为，塞思及其公司的上述行为涉嫌欺诈。
伊州商人塞思（Anshoo R. Sethi, 左）出席2011年12月10日在北京凯宾斯基饭店举办的“魅力美国· 精彩人生” 芝加哥会议中心项目投资移民说明会。 网络图片
2011年12月10日在北京凯宾斯基饭店举办的“魅力美国· 精彩人生” 芝加哥会议中心项目投资移民说明会，右三为Anshoo R. Sethi 。 网络图片
美国证券交易委员会列出的指控主要包括两方面：
一，塞思和他的公司向投资进行不符合事实的吹嘘，声称已获会展中心的建筑许可，会长中心项目已得到了著名连锁酒店业主（Hyatt, Intercontinental Hotel Group, Starwood Hotels）的签约参与。 SEC指出，相关证据显示，事实并非如此。
二，向移民局（USCIS）提交虚假文件，以获移民局有关EB-5 项目的批准并为投资者颁发EB-5 临时绿卡。
SEC指出，塞思和他的公司向投资者宣称，如果绿卡申请被拒，将退还加收的手续费。实际情况是，塞思收取的总额达1100万美元的手续费，目前90% 已被挥霍。其中，250万手续费已被转入塞思设在香港的个人银行账户。
美国证券交易委员会执行部助理主任斯蒂文科根（Stephen Cohen）表示，塞思以获得美国永久居住权为诱饵，向投资者进行欺诈，所幸美国证券交易委员会正与移民局紧密合作，对塞思的欺骗行为进行了干预，塞思募集的1.45亿投资款，绝大部分都已被法庭冻结。
相关投资移民（EB5）法律规定，外国投资者在美国投资100万美元，并为当地创造及维持10个就业机会，就可以获得绿卡。如果投资项目处于高失业率的“目标就业区域”，投资额则只需50万美元。塞思的公司以投资移民可获得绿卡为诱饵，要求外国投资者将50万美元，以及4.15万的手续费打入指定的美国银行账户。
除了不实吹嘘、向移民局提交伪造文件的指控外，年仅29岁的塞思，还向投资者声称他本人拥有“超过15年的房地开发与管理经验”、芝加哥会展中心的承建商（Upgrowth LLC）拥有“超过35年的经验”，但实际上该公司在2010年才成立。
塞思本人是否已被逮捕，目前尚不清楚。
美国证券交易委员会相关声明：
http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm