芝加哥华人Weiliang Zheng为墨西哥毒枭洗钱300万，上周在联邦法庭认罪
（Chicago Sun Times）
【芝加哥侨学网编译】近年来，芝加哥联邦法庭不断传出华人被定罪或判刑的案例，他们都有着相同的犯罪行为：利用“中美对敲”跨国洗钱网络，帮助墨西哥毒枭洗钱。
上周，又有一名华人在联邦法庭认罪。芝加哥居民郑伟良（Weiliang Zheng）承认帮助墨西哥毒枭洗钱300万美元，不过他洗钱两年仅获利5万美元，如今面临至少6年左右的监禁。
庭审文件显示，华人洗钱具有”速度快、费率低、风险低“的竞争优势，倍受墨西哥毒枭“青睐”，2015年起墨西哥裔社区的传统洗钱网络就逐步被华人所取代。
华人犯罪分子的洗钱抽成低至0.5%，虽铤而走险，获利却并不丰厚。如今郑伟良的同伙要从俄勒冈州来芝加哥出席庭审，结果没钱买机票，联邦法官干脆裁定机票、酒店住宿费一律由政府报销。
芝加哥市中心的北伊州联邦法庭，不断爆出华人参与跨国洗钱案
郑伟良案：
洗钱获利仅5万，至少6年监禁
据报道，郑伟良上周在北伊州联邦法庭承认与同伙罗迪雄（Dixiong Luo，音译）为墨西哥毒枭洗钱，总额为300万美元左右。郑伟良为芝加哥市居民，家住麦金利公园（McKinley Park）。2016至2018年期间，他与罗迪雄在芝加哥市的众多停车场收集毒品销售赃款，然后转交给跨国洗钱网络的下一个接头人。
2018年4月，二人带着9.5万美元现金和一家中国银行的账户号码与接头人交易时被捕，因为该”接头人“其实是联邦缉毒局的探员。 《芝加哥太阳报》指出，这两名华人的洗钱犯罪获利看起并不丰厚，因为郑伟良参与洗钱近两年，最后获利仅5万美元左右，如今他却要面临至少70个月的监禁。
郑伟良的同伙罗迪雄近年来居住在俄勒冈州，如今他却因为买不起机票而无法前来芝加哥接受庭审，最后联邦法庭干脆裁定他的机票和酒店住宿由联邦政府报销。
华人为毒枭洗钱
近年来案例不断曝光
近年来被不断曝光的庭审资料显示，从2015年开始，联邦缉毒局注意到越来越多的华人参与帮助墨西哥毒枭洗钱的犯罪行为，相应地不断有华人落网，相关案件在随后庭审中接二连三不断曝光。
1. 潘海平、甘宪兵案
2023年，潘海平（Haiping Pan）在北伊州联邦法庭认罪，承认洗钱6200万，获利25万美元。联邦检察官表示，潘是美国有史以来洗钱涉案金额最高的案犯之一。
潘海平原在中国从事鞋类生意，2004年移居墨西哥瓜达拉加拉（ Guadalajara, Mexico），将中国廉价商品比如玩具贩卖到墨西哥。2011年他成立一家海鲜进出口公司。潘海平是中美墨三国洗钱网络的最后一环，他以从中国进口货款的明目将毒资漂白，转交给墨西哥毒枭。
潘海平（Haiping Pan）在北伊州联邦法庭承认为墨西哥毒枭洗钱6200万
2022年，潘海平被墨西哥警方移交给美国联邦探员，后在芝加哥联邦法庭接受审判。潘海平的律师表示，他只是帮助受外汇管控的中国公民将钱弄出来，并抽取一点佣金，他并不知道他是在帮助墨西哥毒枭洗钱。最终，潘海平在2023年被判10年监禁。
参与洗钱的甘宪兵（Xianbing Gan）被判14年监禁
与潘海平同属一个跨国洗钱网络的甘宪兵（Xianbing Gan），则负责在芝加哥市收集毒品销售赃款。甘宪兵2018年11月在洛杉矶被捕，2020年5月在芝加哥联邦法庭被定罪，2021年4月被判14年监禁。
2.孔隋月、龙华新案
2021年6月，华人女子孔隋月（Sui Yuet Kong，音译）在芝加哥联邦法庭被判40个月监禁。孔隋月为纽约市居民，2004年移民美国，持绿卡。2016-2017年期间，她多次在纽约、芝加哥收集毒资，总额为2400多万美元的现金，至少获利15万美元。
由孔隋月经手的一笔毒品销售现金，总额34万
孔隋月在接受调查后反正，扮演“谍中谍”协助联邦探员，同意上交手头的110万美元毒品销售现金，还上交了15万美元非法所得，最终获得轻判。孔隋月的同伙龙华新（Huaxin Long）同样也是毒资收集员角色，他从加拿大引渡到芝加哥受审。孔隋月洗钱网络中的另外一名同谋，则死于墨西哥监狱中。
3. 韩华志案、陈明汉案
近年来经由北伊州联邦法庭曝光的华人参与洗钱案，还包括韩华志（Huazhi Han）案、陈明汉（Minghan Chen）案。
2017年，负责收集毒资的韩华志提着20万现金在芝加哥西南城区的一处停车场与接头人见面时被捕，因为接头人其实是联邦缉毒局的卧底。韩华志被捕后，联邦探员在他的车上找到一把手枪，随后又在他位于西郊（Riverside, IL）的住处搜出了120万美元现金。
2017-2019期间，居住在墨西哥的陈明汉多次前来美国，在在芝加哥、纽约、洛杉矶、亚特兰大等收集毒资，后在芝加哥落网。当时他在芝加哥中国城附近拿到了13万美元现金，并将现金藏在冻肉柜中。 陈明汉及其同伙共帮助墨西哥毒枭收集了58.7万美元的毒资。
华人洗钱网络
受墨西哥毒枭青睐
据报道，联邦执法人员自2015年开始发现芝加哥地区有华人为墨西哥毒品卡特尔组织洗钱。此前，洗钱“快递员”们通常是墨西哥移民，毒品贩售所得的现金收集地点一般是芝加哥Little Village社区，近郊Cicero市，以及西郊Aurora市。但从2015年下半年开始，毒资收集地点则频繁出现在华人商家附近。
退休联邦探员Mark Giuffre表示，华人的洗钱网络具有速度快、收费低、风险低的“竞争优势”，尤其是省去了背着大袋美元现金跨越美墨边境的高风险行为，因此广受墨西哥毒枭的青睐，这让华人从2015年开始逐步取代了墨西哥裔社区传统的洗钱网络。
Mark Giuffre指出，华人洗钱网络“历史悠久”，通常是几代人经营下来的“成熟体系”，因此可以收取更低的手续费。据透露，在为墨西哥毒枭洗钱的犯罪交易中，一些华人案犯收取的抽成比例仅为0.5%。
“镜像交易”，庭审文件透露的华人洗钱网络图解
由在美华人参与的中美墨三国洗钱网络被称为“镜像交易”（mirror swaps），又称”中美对敲“，整个洗钱过程美元现金不出美国国境。在美国各地收集毒品销售现金的“快递员”，将收集的美元现金交给洗钱经纪人。洗钱经纪人随后从设在中国的银行账户中提款等值人民币，存入另外一个设在中国的银行账户。然后，这笔钱以生意往来、商业交易的形式打入设在墨西哥的账户，完成洗钱过程。
据芝加哥联邦检察官称，”快递员“只是这个国际洗钱网络中的“虾兵蟹将”，更大的洗钱网络则由位于墨西哥和美国的金融掮客建构。这些人目前已经成为国际洗钱市场的主导，主要帮贩毒集团将非法所得“洗白”。
（芝加哥侨学网综合编译 source: Chicago Sun Times, social media ）