为墨西哥毒枭洗钱，华女演“谍中谍”获轻判

【芝加哥侨学网 综合报道】华人女子孔隋月（Sui Yuet Kong，音译）因为帮助墨西哥毒枭洗钱2400万美元，6月11日在芝加哥联邦法院被判40个月监禁。孔隋月被轻判，因为她扮演“谍中谍”协助联邦调查人员。

据报道，由几代人经营起来的华人跨国洗钱网络，具有“速度快、收费低、风险低”的“竞争优势”，自2015年起受到了墨西哥毒品卡塔尔组织的“亲睐”。相应地，近年来美国各地华人因参与帮助毒贩洗钱而被捕的消息屡见不鲜。

华人女子孔隋月

收集毒品赃款2400万

据报道，2016至2017年期间，纽约市居民孔隋月担任洗钱网络中的“快递员”，频繁往来于芝加哥、纽约，在多个停车场与陌生人接头，领取现金。她每次出行收集的现金平均为50万美元，总额高达2400万美元。这些钱，均是贩毒网络的销售赃款。

孔隋月案所涉及的一次“到款通知”，总额为34万美元现金。此照片后来成为联邦法庭的证物

（photo：U.S. District Court trial exhibit）

孔隋月在联邦法庭上承认帮助别人收钱，但声称并不知晓她实在帮助毒品组织洗钱。检方则表示，孔隋月参与洗钱的金额高达2,400万美元，相当于以目前的市价出售750公斤可卡因和480公斤海洛因。任何有常识的人都应该知道，这在处理毒品赃款。

充当毒资“快递员”

被调查后扮演“谍中谍”

孔隋月在这场犯罪活动中扮演的角色即“快递员”，负责在芝加哥、纽约收集毒品贩售所得的美元现金，并获得15万美元的“工资”。

被调查后，孔隋月同意协助联邦执法人员，她帮助秘密录音，录下了她与洗钱团伙老板的通话。

2017年，联邦探员在芝加哥和纽约查获了超过110万美元，这些都是孔隋月取到的现金。在与检察官的协议中，她同意美国政府没收这110万美元，并愿意将她的“劳动所得”15万美元也一起上交给政府。

在庭审中，孔隋月还是一直坚称自己不知道自己在和毒资打交道。孔隋月的律师表示，孔隋月没受过什么高等教育，她自小在中国的贫困家庭长大，是家里唯一高中毕业的孩子。2004年，她移居美国后拿到了美国绿卡，嫁给了一名做零杂工的丈夫。2020年底，她做了心脏手术，还感染了新冠病毒。

她的律师请求法官给她更轻的刑罚——只监禁一年零一天。最后联邦法官判决监禁40个月，不到最高刑期的一半，也属轻判。

此案还涉及两名华人

墨西哥当地嫌疑人已死狱中

孔隋月居住在纽约，根据纽约南区联邦法庭的起诉文件，涉及此案的还有另外两名中国公民。涉案华人林石峰（音译），目前已在芝加哥联邦法院认罪，并等待宣判。涉案华人龙焕鑫（音译），已从加拿大被引渡到芝加哥，将面临洗钱指控。

此案还涉及一名身在墨西哥的嫌疑人。墨西哥当局称，该嫌疑人已在当地一所监狱中死亡。

华人为毒枭洗钱

近年来屡见不鲜

华人Xianbing Gan(甘羡兵，音译)今年4月被判14年监禁

（photo：U.S. District Court trial exhibit）

今年4月，总部设在墨西哥瓜达拉哈拉的洗钱团伙的中国头目之一甘羡兵在芝加哥被判处14年监禁。甘羡兵与另外一名华人潘海平（音译），均是与墨西哥贩毒集团签洗钱合同的主犯。潘海平2020年在墨西哥因洗钱指控被捕，目前正等待引渡回美国受审。

在芝加哥联邦法院审理的另一起中国洗钱案中，35岁的中国公民陈明汉(Minghan Chen)和其他五人被起诉。陈明汉住在墨西哥，后来来到芝加哥。他被指控在芝加哥、纽约、洛杉矶和亚特兰大安排收取毒资。最后，他在芝加哥被抓。

检察官表示，在2017年至2019年期间，探员从陈的团伙中查获了超过58.7万美元的毒品收益，其中包括2017年查获的13万美元。嫌犯被抓时将车停在中国城附近，13万美元现金被其藏在一家商店的肉柜里。

华人洗钱网络
墨西哥毒枭十分亲睐

据报道，联邦执法人员自2015年开始发现芝加哥地区有华人为墨西哥毒品卡特尔组织洗钱。此前，洗钱“快递员”们通常是墨西哥移民，毒品贩售所得的现金收集地点一般是芝加哥Little Village社区，近郊Cicero市，以及西郊Aurora市。但从2015年下半年开始，毒资收集地点则频繁出现在华人商家附近。

以墨西哥裔居民为主的芝加哥Little Village社区，曾是贩毒赃款的汇聚地。2015年后，这样的汇集地却更多地出现在一些华人商家附近

退休联邦探员Mark Giuffre表示，墨西哥毒品卡塔尔改用华人洗钱网络，因为华人的洗钱网络具有速度快、收费低、风险低的“竞争优势”，尤其是省去了背着大袋美元现金跨越美墨边境的高风险行为。

Mark Giuffre指出，华人洗钱网络“历史悠久”，通常是几代人经营下来的“成熟体系”，因此可以收取更低的手续费。

“镜像交换”

华人跨国洗钱网络

据报道，华人铤而走险帮助墨西哥毒枭洗钱，使用的是一套复杂的跨国体系，执法当局称之为“镜像交换”（Mirror Swap）。使用这套体系，毒品销售的赃款可完全绕过美国金融体系，整个洗钱过程不超过3小时。

在美国各地收集毒品销售现金的“快递员”，将收集的资金交给洗钱经纪人。洗钱经纪人随后从设在中国的银行账户中提款等值货币，存入另外一个设在中国的银行账户。然后，这笔钱以生意往来、商业交易的形式打入设在墨西哥的账户，完成洗钱过程。

据芝加哥联邦检察官称，孔隋月只是这个国际洗钱网络中的“虾兵蟹将”，更大的洗钱网络则由位于墨西哥和美国的金融掮客建构。这些人目前已经成为国际洗钱市场的主导，主要帮贩毒集团将非法所得“洗白”。

（芝加哥侨学网 报道 图文Source:  Chicago Suntimes、Pexel）